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【中國稅務報】“掃黑”牽出涉稅案 兄弟企業“事兒”不少 2019.11.6

“掃黑”牽出涉稅案 兄弟企業“事兒”不少

2019年11月05日 版次:06        作者:馮德利 琚小東

近日,國家稅務總局池州市稅務局第一稽查局與公安經偵部門協作,破獲一起涉黑團伙虛開增值稅專用發票案件。案件共涉及虛開增值稅專用發票148份、普通發票1份,涉案金額1258萬元,稅務機關依法對涉案企業作出補繳稅款及罰款合計2534萬元的處理決定。目前,池州市貴池區檢察院以虛開增值稅專用發票罪等18項罪名,對涉案違法人員陳某青、陳某武等30人提請公訴。

據專案組有關人員介紹,自上世紀90年代起,陳某青、陳某武兄弟二人即開始通過一些非法手段斂財。2012年和2014年,二人注冊成立池州Z商品混凝土有限公司和石臺縣X礦業有限公司,兩戶企業均為增值稅一般納稅人,按簡易辦法征收增值稅。2018年,池州市公安機關在全市范圍內開展掃黑除惡專項行動,按照群眾舉報等線索對陳氏兄弟涉黑違法犯罪活動依法進行調查。在此過程中,根據公安經偵部門傳遞的涉稅線索,池州市稅務機關稽查部門抽調人員與警方組成專案組,對以陳某青為法定代表人的Z商品混凝土公司和石臺縣X礦業公司實施稅收核查。

專案組克服種種困難,通過內查企業賬目、經營資料,外調資金流和下游受票企業發現,兩家公司不僅通過設立“賬外賬”的方式隱匿收入偷逃稅款,而且專案組通過核查,還獲得兩家公司虛開增值稅專用發票證據資料2000余份,證實企業通過虛開發票的方式非法獲利近50萬元。目前,稅務部門已督促相關涉案企業補繳稅款602萬元,追繳入庫稅款316萬元,并根據違法情節提請相關部門查扣了部分企業和涉案人員資產,凍結相關銀行賬戶,以追繳稅款。



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